Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van NedSense enterprises n.v. gevestigd te Vianen.
OPROEPING TOT BIJWONING VAN
de Buitengewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van NedSense enterprises n.v. (de Vennootschap), te
houden op 7 september 2011 om 11:30 uur in Hotel Vianen te Vianen
(aanvang registratie om 10.30 uur) (de Vergadering).
De verkorte agenda luidt als volgt:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Uitgifte van 6.249.999 gewone
aandelen aan toonder in het kapitaal van de Vennootschap en het
uitsluiten van het voorkeursrecht met betrekking tot de uitgifte van
6.249.999 gewone aandelen aan toonder (Stempunt).
4.
a. Het verlenen van rechten tot het nemen van maximaal 4.375.014 gewone aandelen aan toonder
door middel van de uitgifte van maximaal 42 converteerbare
achtergestelde obligaties in coupures van EUR 50.000,- en het uitsluiten
van het voorkeursrecht met betrekking tot het verlenen van deze rechten
tot het nemen van maximaal 4.375.014 gewone aandelen;
b. Het verlenen van een machtiging aan de raad van bestuur voor het besluiten tot het
verlenen van rechten tot het nemen van maximaal 4.375.014 gewone
aandelen aan toonder, door middel van uitgifte van maximaal 42
converteerbare obligaties in coupures van EUR 50.000,- en het aanwijzen
van de raad van bestuur tot het bevoegde orgaan voor de beperking en
uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot het verlenen van
deze rechten tot het nemen van maximaal 4.375.014 gewone aandelen;
(Stempunt).
5. Het verlenen van rechten tot het nemen van maximaal 5.000.000
gewone aandelen aan toonder, door middel van het aangaan van een
niet-overdraagbare stand-by converteerbare achtergestelde lening van
maximaal EUR 2.400.000 en het uitsluiten van het voorkeursrecht met
betrekking tot het verlenen van deze rechten tot het nemen van maximaal
5.000.000 aandelen (Stempunt).
6.
a. Het machtigen van de raad van
bestuur tot het besluiten tot uitgifte van maximaal 2.108.134 gewone
aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
b. het aanwijzen van de
raad van bestuur tot het bevoegde orgaan voor de beperking of
uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot de aandelen die
zullen worden uitgegeven door middel van de bevoegdheid als genoemd
onder 6.a.; (Stempunt).
7. Uitgifte van 1.250.000 gewone aandelen aan
toonder in het kapitaal van de Vennootschap en het uitsluiten van het
voorkeursrecht met betrekking tot de uitgifte van 1.250.000 gewone
aandelen aan toonder waarbij 625.000 aandelen aan ieder van de twee
leden van de raad van bestuur de heren P.A.J.J. Aarts en H.J.J. Pullens
worden uitgegeven vanwege de uitoefening van hun optierechten;
(Stempunt).
8. Het verlenen van goedkeuring voor de pandovereenkomst op
grond waarvan de Vennootschap een pandrecht verkrijgt op aandelen in het
kapitaal van de Vennootschap; (Stempunt).
9. Het verlenen van instemming
voor de vertegenwoordiging van de Vennootschap door de raad van
commissarissen in verband met een mogelijk tegenstrijdig belang tussen
de Vennootschap en een of meer leden van de raad van bestuur van de
Vennootschap; (Stempunt).
10. Het verlenen van goedkeuring voor het
voorstel van de raad van commissarissen van de Vennootschap tot het
wijzigen van onderdeel C van het remuneratiebeleid en wijziging van de
bonusovereenkomst van de twee leden van de raad van het bestuur van de
Vennootschap;
11. Het wijzigen van de statuten van de Vennootschap
(Stempunt).
12. Rondvraag.
13. Sluiting.
De toelichting op de agenda en de bijbehorende vergaderstukken
inclusief de concept akte statutenwijziging (agendapunt 11) liggen ter
inzage ten kantore van de Vennootschap en bij ABN AMRO Bank N.V., Afd.
ECM/ HQ 7050 Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam. (email:
Listing.agency@nl.abnamro.com of tel: 020-628 3566) en zijn aldaar
kosteloos verkrijgbaar. Tevens zijn de stukken en een routebeschrijving
naar de vergaderlocatie via internet beschikbaar via www.nedsense.com.
Registratiedatum
Als registratiedatum voor de Vergadering geldt 10
augustus 2011 om middernacht (CET) (de Registratiedatum).
Aanmelding voor de Vergadering
Houders van gewone aandelen aan
toonder dienen om de vergadering bij te kunnen wonen en het stemrecht
uit te oefenen of om zich op de Vergadering te laten vertegenwoordigen,
uiterlijk op 30 augustus 2011 bij ABN AMRO Bank N.V., Afd. ECM/ HQ 7050
Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam. (email:
Listing.agency@nl.abnamro.com of tel: 020-628 3566) een schriftelijke
verklaring te hebben gedeponeerd van een bij NECIGEF aangesloten
instelling, waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de
betreffende houder op de Registratiedatum wordt gehouden en ter
registratie wordt aangemeld. Het door de betreffende bij NECIGEF
aangesloten instelling af te geven registratiebewijs geldt als
toegangsbewijs voor de Vergadering. Aanmelding voor de Vergadering dient
voor 30 augustus 2011 eveneens bij ABN AMRO Bank N.V. te worden gedaan.
Toelating tot de Vergadering
De aandeelhouder ontvangt per email of
per post een bewijs van registratie met registratiebewijsnummer
(Registratiebewijs). Het Registratiebewijs zal dienen als bewijs van
toegang tot de Vergadering.
Deelname aan de Vergadering bij volmacht
De stem- en vergaderrechten
kunnen met inachtneming van het bepaalde in de statuten worden
uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Volmachtformulieren
zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap en via de
website www.nedsense.com. Deze schriftelijke volmacht dient uiterlijk 30
augustus 2011 17:00 uur door ABN AMRO Bank N.V. te zijn ontvangen. De
gevolmachtigde dient het Registratiebewijs en een kopie van de volmacht
vσσr de Vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.
Legitimatie
Vergadergerechtigden kan worden verzocht om zich
voorafgaand aan toelating tot de Vergadering te legitimeren en wordt
derhalve verzocht een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of
rijbewijs) mee te nemen.
Het bestuur van de Vennootschap.
Vianen, 25 juli 2011.
De Raad van Bestuur.
Tel. 0347-329 755,
fax
0347-329 736
e-mail: info@nedsense.com
NedSense enterprises n.v.,
Ir.
D.S. Tuijnmanweg 10,
4131 PN Vianen
De agenda en de toelichting op de agenda liggen ter inzage op het kantoor van de vennootschap en
bij ABN AMRO Bank N.V., Afd. ECM/ HQ 7050 Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam. (email: Listing.agency@nl.abnamro.com of tel: 020-628 3566) en zijn aldaar kosteloos verkrijgbaar.
Tevens zijn deze stukken en een routebeschrijving naar de vergaderlocatie via internet beschikbaar via www.nedsense.com.
Als registratiedatum voor de Vergadering geldt 10 augustus 2011 om
middernacht (CET). Houders van gewone aandelen aan toonder dienen om de vergadering bij te kunnen wonen en het stemrecht uit te kunnen oefenen
uiterlijk 30 augustus 2011 bij ABN AMRO Bank N.V. een schriftelijke verklaring te hebben gedeponeerd van een bij NECIGEF aangesloten
instelling. Het te ontvangen depotbewijs dient als bewijs van toegang tot de vergadering.
De vergaderrechten kunnen met inachtneming van het bepaalde in de statuten worden uitgeoefend door een schriftelijk
gevolmachtigde. Aanmelding voor de vergadering danwel schriftelijke volmachten dienen uiterlijk 30 augustus 2011 17:00 uur door de ABN AMRO
Bank N.V. te zijn ontvangen. Aan de vergadergerechtigden kan worden verzocht zich voorafgaande aan de toelating tot de vergadering te
legitimeren. Vergadergerechtigden wordt derhalve verzocht een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs) mee te nemen.
Download hier de "Acrobat Reader".